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2017-03-15

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卖方与船方互相勾结进行诈骗案

2017-12-08 09:39:56  来源:外贸发展事务局
 

【基本案情】

我国某外贸企业向国外一新客户订购一批初级产品,按CIF中国某港口,即期信用证付款条件达成交易。合同规定,由卖方以承租船方式将货物运交我方,我开证银行凭国外议付行提交的符合信用证规定的单据付了款。但装运船只一直未到达目的港,经多方查询,发现承运人原来是小公司,而且在船舶启航后不久已宣告破产倒闭,承运船舶是一条旧船,船、货均告失踪。

【案例评析】

此系卖方与船方互相勾结进行诈骗,导致我国蒙受重大损失。我方应从中吸取以下主要教训:

    1.进口业务,客户资信事关重大,按信用证支付方式,开证行仅凭单据议付,与新客户做大宗买卖,更应对对方的资信作深入的调查了解,以防止上当受骗。

    2.CFR条件是卖方租船,买方办理保险,对买方来说有一定风险。因此,对于大宗初级产品的出口交易,在正常情况下应争取按FOB条件成交。必要时可指定装运船只的船名或所属的船公司,以减少风险。