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2017-03-15

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“随证托收”诈骗案

2017-12-08 09:12:08  来源:外贸发展事务局
 

    【基本案情】

    国内某出口公司向韩国出口10000吨水泥,价值40万美金,FOB术语成交,由韩国买方租用越南籍货轮将整船货物从青岛港运至韩国某港口,支付方式为议付信用证。后因我国国内货源紧张,请求韩国买方延迟派船,买方同意,但信用证不展期,付款方式按“随证托收”办理。我方对此并未表示反对。在信用证过期后,买方船到,我方装货后取得船长签发的提单并随附其他所要求的单据送中国银行某分行向韩国进口商办理“随证托收”,但待单据寄至韩国开证行后,因提单日期晚于信用证规定日期,单证不符,信用证已失去银行保证作用,韩国银行只能向进口商按D/P方式代收货款。但此时,韩国进口商借故拒不付款赎单,并声称货已失踪。经我方调查,韩国进口商在无提单情况下早已从船方手中提走了货物,而该船从此再也未到中国港口来,致使我方不能据以申请法院采取扣船拍卖等补救措施,造成我方货款两空的重大损失。

    【案例评析】

    所谓“随证托收”,是指因信用证已过期或单证不符,受益人将结算方式改为托收,并随附对受益人来说已无用的信用证,以向开证行(即现在的代收行)表明该笔托收款项原为信用证项下之款项。由此可见,“随证托收”一般是出口人违约在先,在不能利用信用证的情况下将信用证结算方式改为按托收办理。此时,尽管出口人托收时随附了原证,但该信用证对出口人已无任何保障。国内有些出口商认为“随证托收”比托收方式更为安全,其实这是误解。原因是:“托收”方式是进出口双方商定的结算方式,而“随证托收”则是由于出口人违约,使得原有信用证不能利用,出口人迫不得已采用的变通办法。由此可见,对出口人来说,“随证托收”比“托收”方式更不安全。另外,FOB出口合同下,卖方除应注意买方资信外,还需要要求买方所派船只信誉良好,最好以该船公司在我国国内有办事处或常年代理机构为宜。另外,还应在合同中订明买方在派船前应电告卖方船名、船籍、所属船公司等详情,并以我方确认为准。

    在FOB出口合同中,为防止进口方与船方勾结骗货,出口方应坚持信用证付款方式,而不宜采用托收方式,以确保获得银行保证付款的责任。